（原标题：烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-056
烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长解海华先生主持，8名董事全部出席。会议审议通过了多项议案。
审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形。
审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程。审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等7项制度。
审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月1日召开。
审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。审议通过《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）。审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，提名张丹女士为非独立董事候选人。
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