（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-051
江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年8月15日在连云港经济技术开发区东方大道66号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于当日通过邮件送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于(上会稿)及其摘要的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025年8月16日
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